A gestão de casos médicos evoluiu a partir dos anos 1970. Nos anos 1980, gestores passaram a usar técnicas holísticas e medidas preventivas. A Case Management Society of America estabeleceu diretrizes em 1995. As ferramentas de triagem variam de questionários e escalas a checklists e programas.
Questionários que buscam informações diretamente do paciente são base para a gestão de casos. Exemplo: Questionário de Transtorno de Humor (MDQ), desenvolvido por psiquiatras, pesquisadores e defensores de pacientes para rastrear transtorno bipolar. O profissional aplica o questionário e pontua as respostas para determinar necessidade de tratamento.
Profissionais pontuam informações autorreferidas em escalas. Exemplo: Academia Americana de Pediatria usa escala da National Initiative for Children's Healthcare Quality para obter informações dos pais. O pai responde sobre diversos aspectos da criança, e o profissional atribui pontuação de 0 ("nunca") a 3 ("muito frequente"). Essa pontuação auxilia na gestão do caso.
Programas fornecem recursos aos profissionais e educação aos pacientes para lidar com condições específicas. Exemplo: Programa TeenScreen do Centro Nacional de Check-ups de Saúde Mental da Universidade Columbia. Oferece suporte a profissionais para triagem anual de saúde mental em adolescentes, com questionários, guia de encaminhamento a recursos locais e guia de entrevista pós-triagem. Ajuda a identificar depressão, ansiedade ou risco de suicídio em adolescentes.