Checklist de Diligência Devida (Due Diligence) para Distribuidores Farmacêuticos

Identificar Empresas Legítimas

Diligência devida do atacadista envolve identificar características compartilhadas com distribuidores legítimos de medicamentos prescritos. Passos asseguram integridade do sistema de distribuição sem alienar empresas cumpridoras da lei. Características demonstram: responsabilidade financeira, procedimentos internos rigorosos, aderência documentada a regras de conformidade corporativa.

Informações de Novo Distribuidor

Ao comprar de novo distribuidor, atacadista deve fazer solicitação completa de informações antes de qualquer compra. Distribuidor legítimo terá: lista de estados com empresas afiliadas + info de envio; licenças/certificações estaduais e federais atuais; seguros de responsabilidade geral e de produto mantidos no mínimo; lista completa de diretores corporativos; histórico de ações disciplinares por agências estaduais/federais.

Verificação de Certificação e Background

• Status ADR (Authorized Distributor of Record): Distribuidor que alega status ADR deve ter declaração escrita detalhando fundamentos. Atacadista deve verificar status ADR antes da primeira compra e anualmente.
• Background checks: Seguir Fair Credit Reporting Act (1970). Distribuidor legítimo permite: inspeções físicas no local, investigação de operações internas, verificação de procedimentos administrativos, avaliação de qualificações do vendedor.